Прокуратура Набережные Челны по поручению прокуратуры Республики Татарстан провела проверку исполнения законодательства в деятельности инвестиционного фонда «Gafarov and Partners LTD». Ранее в действиях фонда были обнаружены признаки финансовой пирамиды, а инвесторы лишились возможности получить вложенные средства обратно.
В ходе проверки установлено, что в период с октября 2019 года по май 2020 года Гафаров и иные лица под предлогом извлечения прибыли от инвестиционной деятельности завладели денежными средствами шести граждан на общую сумму более 5 млн рублей. В действиях указанных лиц усматриваются признаки преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере» (ч. 4 ст.159 УК РФ).
По требованию прокуратуры следственными органами в отношении четверых организаторов фонда возбуждено уголовное дело. Расследование взято на особый контроль, утверждается на сайте прокуратуры Республики Татарстан.
Посмотреть эту публикацию в InstagramПубликация от Andrey Arshavin (@andrey.arshavin10)
Прокуратура также выявила признаки неправомерных действий при банкротстве, а собранные материалы направлены в следственные органы для уголовного преследования Гафарова.
Ряд бывших футболистов сборной России – Руслан Нигматуллин, Александр Мостовой, Андрей Тихонов, Владимир Быстров, Андрей Аршавин, Александр Кержаков, – а также гонщик Виталий Петров сфотографировались в одежде с логотипом «Gafarov and Partners LTD» для инстаграма фонда. Все они позднее утверждали в интервью, что не рекламировали фонд, а являлись его инвесторами.
